פרוטוקול ישיבת הוועד שהתקיימה ב-18/10.

נוכחים: ליאת שחר, לילי דאי, הדס נבנצל, הדס משגב, נעמה פרידמן, עינת סיטרון, דמיאן הופמן, ענבר מאירסון, יו"ר אמא"י יבגני קנטור

1.נהלים

1.1 הוצעו הנהלים הבאים להתנהלות ישיבות ועד:
• יש להודיע על ישיבת וועד שבוע מראש.
• פרוטוקול הישיבה יפורסם עד שבועיים אחרי הישיבה.
• ניתן יהיה להוסיף נושאים לישיבת הוועד עד 24 שעות לפני הישיבה.
• החלטות שמתקבלות מחוץ לישיבת וועד צריכות להתקבל פה אחד
• ישיבת וועד יכולה להתקיים באם 4 חברים לפחות נוכחים
הנהלים התקבלו פה אחד.

1.2 חלוקת תפקידים בוועד:
יו"ר – ליאת שחר קשתן
גזברות – הדס משגב
מזכירות הוועד – עינת סיטרון
דוברת הוועד – לילי דאי
קשר עם שנתון – הדס משגב
קשר עם צוות מחשוב– דמיאן הופמן

אחראי תיאום בין ארגוני הבת לאגודה:
אמא"י: הדס נבנצל. שגרירות: נעמה פרידמן.
אחראית ברטרים ושיתופי פעולה – הדס נבנצל

ליווי לכנסים – ייקבע עבור כל כנס באופן פרטני. נכון להיום נקבעו אשת הקשר עם מאורות (לילי דאי) ואשת הקשר עם עולמות (נעמה פרידמן).

אחראי על פרסי גפן ועינת - דמיאן הופמן

1.3 התקיימה הצבעה לגבי מורשי החתימה. הוצעו חברי הועד הבאים:
• מורשי חתימה לחשבון: ליאת שחר, הדס נבנצל, הדס משגב
• מורשי חתימה לחוזים: ליאת שחר, הדס נבנצל ועינת סיטרון
מורשי החתימה אושרו פה אחד.

2. אייקון
• מנהל אייקון הציג לוועד את הסיכום הכספי הראשוני של הכנס. הפקת הלקחים נמשכת.
• אייקון גדול בהרבה מהשנים הקודמות, וככל הנראה יהיה צורך למצוא מתחם נוסף לשנה הבאה.

3. מאורות
ארגון הכנס מתקדם, והאתר עלה לאוויר. החל גיוס התכנים. הופסק שיתוף הפעולה עם נש"מ, וכרגע שיתוף הפעולה הוא מול הרשות לקהילה ולנוער ועם קרן ירושלים.

4. עולמות
החלה העבודה על הכנס.

5. בדיון
במהלך יוני יערך כנס בדיון, קול קורא לניהול הכנס יצא בהמשך

6. כנס קיץ
על פי החלטת הוועד מהשנה שעברה, לא יתקיים גיוס אקטיבי למנהל כנס קיץ. פעילים המעוניינים להפיק אירוע בקיץ מתבקשים לפנות לוועד.

7. שנתון
במהלך החודש הקרוב יתקיים מפגש פעילים שבו נדון בקיום ארוע ההשקה ויחצ"נות השנתון

8. פרס גפן:
במהלך החודש הקרוב יקבע מפגש פעילים ותחל העבודה על איסוף הספרים והסיפורים לקראת ההצבעה למועמדות.

9. פרס עינת:
בקרוב יצא קול קורא למנהל/ת הפרס. הוועד מודה להילה פלג על עבודתה הנהדרת בשנתיים האחרונות.

10. מזכירות:
מארק מירמלשטיין מחליף את ארז גביש כמזכיר האגודה ויוסף ורד מחליף את ארז גביש בעריכת המכתב החודשי. הוועד מבקש להודות לארז מקרב לב על עבודתו הקשה והנפלאה במשך כל השנים. ומודה לו על נכונותו להקדיש את הזמן לחפיפה מלאה של מחליפיו. אנו מאחלים למארק וליוסף הצלחה במילוי תפקידם.

11. תאים באוניברסיטאות
דמיאן הציע בחינה של סיוע לתאי מד"ב באוניברסיטאות בעזרת הידע והתכנים של האגודה. דגש על תאים מחוץ לתל אביב, כמו טכניון, ובאר שבע. התא הירושלמי מתפקד נהדר ומהווה דוגמא ומופת לאיך תא כזה צריך להראות. בוצעה פניה למובילי התאים במטרה להבין את הצרכים וכיצד ניתן לסייע.

12. אמא"י
בחירות לוועד אמא"י נערכו במהלך כנס אייקון. הוועד החדש התכנס ובחר ביבגני קנטור ליו"ר.
אירועים קרובים:
• תערוכה בדיזנגוף סנטר
• שיתוף פעולה עם מוזיאון חיפה במטרה להפיק אירוע בחנוכה לסגירת תערוכת אירועים יפניים