פרוטקול ישיבת וועד האגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה 31.8.11
ישיבה ראשונה של הוועד החדש.
נוכחות: ליאת שחר, עינת סיטרון, נעמה פרידמן, ענבר מאירסון, לילי דאי, הדס משגב והדס נבנצל
אורחים: יבגני קנטור ואור פרהלמן מוועד אמא"י.

1. עדכון הוועד החדש.
הוועד החדש עודכן בעניינים השוטפים.

2. קביעת נהלי עבודה לוועד
ישיבות וועד ייערכו כל חודש. הנושאים לישיבות הוועד צריכים להתפרסם שבוע לפני הישיבה. על מנת לקבל החלטות דחופות שלא בישיבה ? יש צורך בהחלטה טלפונית פה אחד, או כינוס ישיבת וועד מחוץ למניין.
בסיום הישיבה נשלח הפרוטוקול הלא ערוך לחברות הוועד ולוועדת ביקורת. חברות הוועד עורכות את הפרוטוקול ומאשרות אותו לפרסום. הפרוטוקול יתפרסם עד שבועיים לאחר ישיבת הוועד.
נהלי העבודה התקבלו פה אחד.

3. עדכונים:
עדכון אמא"י
עדכון על האסיפה הכללית של אמא"י שהתקיימה ב-4.8: ועד אמא"י הציג סיכום שנה של פעילות. אושרו תיקונים לתקנון אמא"י. נערכו בחירות לוועד אמא"י. לוועד נבחרו יבגני קנטור, עומר בן יוסף, אור פרלמן, אורי מרקוביץ' וענן גיבסון. יבגני קנטור נבחר ליו"ר ע"י הוועד. קורל בוך תמשיך לכהן כגזברית אמא"י.
סיכום כאמ"י: האירוע היה מוצלח וקיבל הרבה פידבקים חיוביים. שום אירוע לא נדחה או בוטל.
לבקשת אמא"י הוחלט לצרף את יו"ר אמא"י כמורשה חתימה בחשבון הבנק של אמא"י. על כל צ'ק של אמא"י תידרש חתימה של ליאת שחר ושל אחד ממורשי החתימה של אמא"י.


אייקון
העבודה על הפסטיבל ממשיכה במרץ. תכניית הכנס תעלה בקרוב לאתר.

אתר
אחרי אייקון תיבחן מחדש האפשרות להעביר את אתר האגודה.

גפן
אין ספונסרים לפרס השנה. חלק גדול מהפרס הכספי גויס ממכירת ספריית עמוס גפן בעולמות. מכירת הספרים תמשיך גם באייקון.

פרס עינת
הסתיימה הגשת הסיפורים .

פייסבוק
הוחלט לבקש מחברי הקבוצה לעבור לדף של האגודה, ולסגור את הקבוצה של האגודה על מנת למנוע בלבול.

שנתון
השנה לא יתקיים שיתוף פעולה עם אודיסאה בהפקת השנתון. האגודה תפיק שנתונים לחברי האגודה, ככל הנראה השנתון לא יופץ השנה בחנויות הספרים.

מאורות
העבודה על הכנס מתקדמת.


4. חלוקת תפקידים לחברות הוועד
יו"ר - ליאת
גזברות ? הדס משגב.
מזכירות הוועד - עינת
דוברת הוועד - לילי
קשר עם שנתון ? הדס משגב
קשר עם האתר ? לילי דאי וענבר מאירסון
תיאום בין ארגוני הבת לאגודה ? נשות הקשר עם אמא"י הן הדס נבנצל וליאת שחר. אשת הקשר עם שגרירות סאנידייל היא נעמה פרידמן.
אחראית ברטרים ושיתופי פעולה ? ענבר מאירסון
ליווי לכנסים ? ייקבע עבור כל כנס באופן פרטני. נכון להיום נקבעו אשת הקשר עם מאורות (לילי דאי) ואשת הקשר עם עולמות (ענבר מאירסון).
אחראית על פרסי גפן ועינת - עינת סיטרון

5. קביעת מורשי חתימה
מורשות החתימה של הוועד לנושאים חוקיים וכספיים [חשבון האגודה וחוזים] ? הדס נבנצל, הדס משגב וליאת שחר.
מורשי חתימה לחשבון אמאי ? ליאת שחר, קורל בוך, יבגני קנטור

6. תכנית עבודה לוועד ? הוועד עבר על תוכנית העבודה השנתית ועידכן אותה לשנה הקרובה.